众储动产监管公司关于对各监管点加大巡视力度的通知

公司巡视部、区域巡视分部、监管点负责人：

为进一步强化动产监管业务风险防控能力，确保监管物权安全，提升服务质量，根据公司《动产监管点巡视管理办法》要求，结合近期业务风险排查情况，现决定对全辖监管点巡视管理工作进行全面强化。具体通知如下：

一、工作背景与目的

在经济下行大环境中，行业风险事件时有发生，部分监管点暴露出台账有误差、货物异常移动、安防措施不足等问题，对业务安全构成潜在威胁。为切实防范风险，现要求各区域、监管点严格执行巡视制度，重点加强以下方面：  

1. 压实风险防控责任，杜绝形式化、走过场式巡视；  

2. 提升问题发现能力，强化对高风险环节的排查；  

3. 落实整改闭环管理，确保风险隐患及时消除。

二、加大巡视力度的具体措施

1. 提高巡视频次与覆盖范围  

    常规巡视：由原“每月1次”调整为“每周1次”，对存放大宗商品、易变质货物、高价值货物的监管点实行“每周2次”巡查。  

    突击检查：各区域每月至少组织2次不提前通知的突击检查，重点抽查历史问题较多、合作方配合度低的监管点。  

    夜间/节假日巡检：针对24小时运营的物流中心，增加夜间及节假日巡检比例（不低于总巡检量的20%）。

2. 强化巡视内容深度  

    物权核查：除核对数量外，需逐批查验货物唯一标识（如RFID标签、条形码），留存影像证据。  

    安全隐患排查：对消防设施、监控设备、仓储环境（温湿度、防潮防虫等）进行专项检查，建立隐患台账。  

    单证穿透式审核：随机抽取30%以上出入库单据，与物流方、资金方系统数据进行三方比对，确保账实一致。

3. 技术手段升级

    物联网监控：202X年X月底前，所有监管点须接入公司物联网监管平台，实现货物定位、温湿度等数据实时回传。  

    AI智能巡查：启用视频监控AI分析功能，自动识别货物异常移动、人员违规操作等行为并触发预警。  

    电子围栏：对监管区域设置电子围栏的货场或货仓，货物未经系统审批出库时立即报警。

4. 整改闭环管理

    发现的问题须在24小时内下发《整改通知书》，明确责任人与整改期限；  

    建立“整改-验收-回头看”机制，对重复性问题加倍考核扣分；  

    重大风险（如货权争议、货物灭失）须当日上报总部风险管理部门，并冻结相关货权。

三、工作要求

1. 责任到人

    各区域负责人为巡视管理第一责任人，须于X月X日前提交本区域《强化巡视实施方案》；  

    巡视人员实行“谁检查、谁签字、谁负责”的终身责任制。  

2. 信息透明

    所有巡视记录、整改报告须同步上传至公司管理系统，杜绝线下手工台账；  

    每月5日前向总部报送《监管点风险评级表》（附件1），动态调整巡查策略。  

3. 协同联动

    与金融机构、物流合作方建立定期联席会议机制，共享巡检数据；  

    对拒不配合整改的第三方仓储企业，按协议约定启动退出程序。

四、考核与奖惩 

1. 考核标准

    将巡视覆盖率、问题整改率纳入区域年度KPI，权重提升至15%；  

    对瞒报、漏检导致风险扩大的区域，扣减当年绩效奖金20%~50%。  

 

2. 奖惩措施

    奖励：及时发现重大风险隐患的团队或个人，给予通报表扬及奖金（5000~20000元）；  

    追责：因巡视失职引发损失的，从严追究经济与法律责任。

五、实施时间

本通知自发布之日起执行，各区域须于3个工作日内完成内部宣导与部署。  

负责人：风险管理部   

联系电话：69105303（上午8：30-  下午18：00）

监督邮箱：587064@qq.com  

附件：  

1. 《监管点风险评级表》  

2. 《强化巡视任务分解清单》  

3. 《物联网设备接入操作指南》  

 

众储动产监管有限公司

2025年3月20日